USDT 詐騙解碼:3種詐騙手法全解析

當談到加密貨幣世界裡存在著許多詐騙和不法行為,USDT詐騙就是其中一項,加密貨幣技術具有革命性的潛力,但同時也為不法份子提供了進行詐騙活動的機會,在這個快速發展的領域裡,許多人可能被虛假交友軟體和不實資訊所迷惑,最終蒙受損失,因此想避免USDT風險我們需要更謹慎行事,保護自己免受詐騙的危害。

USDT 是什麼?是詐騙嗎?

泰達幣 Tether(簡稱USDT)是一款特殊的加密貨幣,他與其他的加密貨幣最大的不同在於其價值不容易因為市場波動而受影響,最大的原因來自於每一個 USDT ,都有一美元作擔保,也就是說1 USDT 的價值能等於 1 美元,也因此它被稱為是穩定幣。

USDT 經過我們初步介紹您應該可以知道它並非詐騙,它只是加密貨幣市場的其中一種,但是因為 USDT 的使用範圍非常廣泛,因此詐騙集團常以USDT 的名義來作USDT詐騙行為。

為何常常聽到 USDT 詐騙?

USDT詐騙相較於比特幣或是其他加密貨幣,更容易被用來當作洗錢或詐騙集團用來詐騙原因歸咎於:

USDT 幣相對其他加密貨幣價格較為穩定

泰達幣與美元是1:1為比例,泰達幣又稱作是美元穩定幣,它有著低波動特性,這樣讓泰達幣的價值更容易被預測,對於不肖份子來說進行USDT詐騙行為時更具有說服力。

USDT 幣廣為流通市場上容易交易

泰達幣佔全球市值的第三名,既是穩定幣又受市場歡迎,因此許多加密貨幣交易所都接受USDT 幣,市場上兌換泰達幣比購買比特幣還要來得容易許多,這種高流動性和高變現性無疑是製造了USDT風險,也是詐騙集團最愛。

USDT 幣價值易於理解

詐騙集團想要說明什麼是USDT 幣事件很容易的事,可直接以美元來做比例,另外因為許多加密貨幣交易所推出的USDT 幣儲蓄計劃,可以被拿來和美元定存、美元保單比較,USDT 詐騙讓詐騙集團縮短了時間上的成本。

USDT 幣的不具名性 

加密貨幣與泰達幣都是提供了一定程度的不具名性,這樣的匿名性讓人無發追蹤它的交易,這因此對於詐騙、洗錢者和USDT 詐騙都愛用USDT 幣來進行詐騙

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常見的 USDT 詐騙手法:幫你識別騙局的套路

社群 USDT 詐騙

投資詐騙

USDT詐騙在投資詐騙一開始,都先花時間來贏得你的信任,一開始的投資都會讓你輕鬆賺錢獲得高額利息,並且能成功提領,他們要的就是等到你投更多錢進去,就開始要繳保證金、繳稅等才能取回,等到你覺得不對勁時,已經投了大筆錢進去了。

交友詐騙

從交友軟體或臉書、IG 上主動以帥哥美女頭像想認識你,先以交友名義再利用這些虛擬出來或是盜用他人頭像的人,佯裝要帶你一起發財,實質上也是在進行USDT 詐騙。

其他詐騙類型(龐氏騙局、假交易所、社群詐騙)等

  1. 龐氏騙局
    是在虛擬貨幣圈中,打著要投資某個項目的旗鼓,話術你透過低風險投資就能獲得高報酬,USDT 詐騙誘騙你換幣才能加入此項投資,使投資人兌換好泰達幣,它就是靠著不斷有人加入,再利用新投資人所投入的資金來支付早期投資人的報酬。
  2. 假交易所
    當你透過幣商或交易所來購買 USDT,以進行投資,一段時間後,USDT 詐騙就叫你把 USDT 轉到其他一個地方來投資,而那個所謂的交易所,其實是詐騙集團的網址,一但將資金轉入後,錢就再也拿不回來了。
  3. 社群詐騙
    社群上的群組推薦利用加密貨幣來投資,冒用或是包裝成某個投資專家、投顧名人、單位組織等,吸引被害者加入 LINE 群組,群組裡都會有一個專家被一群人不斷的吹捧成投資高手,不斷有人曬單即大肆炫耀賺了多少,感謝專家提供的小道消息,因此獲得超高額報酬,時間一久您可能就慢慢被洗腦。
    其實該群組內的成員,的「專家」還是「其他群組成員」,絕大多數都是假帳號,假帳號間靠這不斷的互動來洗腦被害者鼓吹這項投資,引誘被害者入金泰達幣來進行USDT 詐騙。

如何識別USDT是不是詐騙?

  1. 使用LINE或群組作為主要的入金平台都要特別小心。
  2. 避免和交友軟體或是網路上那些主動提出邀約的帥哥美女。
  3. 避免來路不明的資訊或是突如其來的小道投資消息千萬要保持警覺。
  4. 細心檢查連結網址,確保是進入官網,從訊息或是私訊來的網址千萬不要亂點
  5. 不要貪心,所有投資項目中「低風險與高收益」是不可能兼得,要投資而不是投機。
  6. 投資前應做好研究,選擇自己看得懂也清楚的投資項目,不要迷信於各種名人和網路。
  7. 加強自己對虛擬貨幣的認識,選擇安全的加密貨幣交易所、並妥善操作加密貨幣錢包等。
  8. 買 USDT 要在正規管道選擇合法受法律監督的平台進行交易,例如幣安交易所或 MAX 交易所。

如果想買 USDT 風險有什麼?

雖然說泰達幣 USDT 意味著有等值 1 美元的擔保抵押品,但是仍然有一些人不信任 USDT的主要原因,在於 Tether Limited 公司把這些美元抵押品,挪作為其他運用,例如:他們把 USDT 的抵押資產拿去投資像是國債、公司債、基金等金融商品。

一旦把這些擔保品拿去投資,投資都是有賺有賠,若把擔保品賠掉,那該怎麼辦呢?那USDT 的價值是否就沒有相等的擔保品資產?

DYOR是什麼意思?

DYOR 就是「Do Your Own Research」,翻譯成中文就是「自行做好研究」,天下沒有白吃的午餐、沒有不勞而獲的事情,不要無腦的盲目跟從,想從虛擬貨幣賺錢、想要避免詐騙,那就自己下功夫去研究。

如何構建更安全的加密貨幣環境?

構建更安全的加密貨幣環境
  1. 提升加密教育
    提供更多有關加密貨幣的教育資源,包括文章、影片、線上課程等。
    以幫助人們容易了解加密貨幣的基礎知識、提高公眾意識、防範詐騙、投資風險和安全措施。
  2. 促進技術創新
    區塊鏈監控追蹤 USDT 的流通和交易,監測不正常的交易模式或行為。
  3. 合約審查
    使用 USDT 的智能合約進行審查,檢查是否存在漏洞或安全風險,並及時修復來保護用戶資金安全。
  4. 數據分析和機器學習
    利用分析大量的交易數據和用戶行為,識別出可能的詐騙模式或疑似詐騙行為,並提供警示或阻止詐騙行為
  5. 構建安全生態
    透過以上提升加密教育、技術創新、法規的完善,來逐步構建一個更安全、透明和健康的加密貨幣環境生態系統。

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