揭秘虛擬貨幣【交易所風險】:投資前必看

如今詐騙集團越來越猖獗,詐騙手法日益更新,尤其是網路世代,個人資料外洩,更成為詐騙集團的工具,在這個你我都可能遇到詐騙的時代,購買虛擬貨幣該如何自保,交易所風險又有哪些?如何避免虛擬貨幣交易所詐騙,這篇文章都將告訴你。

常見的3個虛擬貨幣交易所詐騙有哪些?

交易所風險

虛擬貨幣詐騙交友

在交友軟體上,有些人會假冒身分,和受害者積極建立關係,甚至明說有投資機會或是緊急資金需求,讓受害者購買虛擬貨幣,而且在受害者購買前,詐騙者會畫大餅,向受害者保證購買虛擬貨幣收益高而且風險低,說明自己如何賺大錢,建議受害者趕快跟上這波趨勢。

這些詐騙者通常會偽裝成專家,有時候他們提供的資料來源,或是投資平台看起來就有問題,他們還會製作假的報告或是連結,讓受害者誤以為這是一個絕佳的投資機會。

虛擬貨幣交易所詐騙

除了詐騙交友,詐騙集團也可能會偽裝虛擬貨幣交易所進行詐騙。首先,詐騙集團會給受害者一個假冒的交易所網址,這些網站會和Binance、MAX、BitoPro等知名交易所看起來非常相似,甚至是一模一樣,而且這些詐騙網站已經在網路上存在一段時間,有自己的教學和使用者評價,會讓受害者認為是真正的網站,進而註冊並存入虛擬貨幣,但是存入的資金到進入詐騙集團的口袋。

此外,詐騙集團偽裝的交易所會提供非常吸引人的投資機會,謊稱投資可以獲得極高的回報,但往往投資後,交易所就消失,或是用各種藉口不讓受害者提取資金,或是在背後操縱市價,詐騙不法所得。

虛擬貨幣中獎詐騙

詐騙集團有時候會用中獎訊息來詐騙,像是「恭喜你!獲得10枚比特幣!」或是「快來領取限時NFT!」等等。當受害者點進連結,可能會被要求授權受害者的加密貨幣錢包給某個程式或是智能合約,一旦受害者授權了,詐騙集團就可以把受害者錢包裡的資金轉走。

詐騙集團也可能會偽裝成交易所的工作人員,或是某個知名項目的管理員,告訴受害者需要提供某些資訊來確認中獎資格,進而要求受害者提供帳號密碼,其實這些都是詐騙手法!

如何避免掉入虛擬貨幣交易所的陷阱?

下載App進行投資
知名交易所都有建置手機App,可以透過Google Play或是App Store直接下載,可以減少進入偽造網站的風險,此外,也不要隨意點擊陌生連結,最好透過網址輸入,或是使用官方的應用程式。

定期收看交易所新聞
定期收看虛擬貨幣和交易所的新聞,除了可以了解最近趨勢,協助投資上的策略研究,也可以了解最新的詐騙手法。

小心過高的回報承諾
許多人會被高獲利的投資吸引,然而這類詐騙手法,都是先給受害人小額獲利,等受害人投入詐騙資金後,便捲款潛逃,因此,對於任何高獲利的投資都要謹慎面對。

虛擬貨幣詐騙發生了怎麼辦?

交易所風險

打165專線通報、報警。

若是在交易過程不確定自己是否被騙,都可以撥打165反詐騙專線求證,若以確定自己被詐騙,應該要馬上停止投入任何資金,以及提供個人資料,並開始蒐集詐騙相關證據。

任何與詐騙集團對話的截圖、資金來往的證據都要妥善保存,資金來往紀錄包含入金交易所網址、自己和對方的虛擬貨幣相關網址、金流紀錄、轉帳紀錄,將這些被詐騙的相關資料整理好,到附近的派出所報案,將整體狀況告知警察,必要時,可以尋求法律協助。

虛擬貨幣詐騙錢拿的回來嗎?

基本上,受害人被詐騙的錢拿不回來,就像我們常在新聞上看到的詐騙案,詐騙集團所在地經常是境外,很難追溯源頭,因此要將被詐騙的錢拿回來是相當困難的,受害者能做到的,就是把握案發的黃金時間,盡可能提供警察相關的資訊和證據,讓警方更快速追查犯人,並警惕自己,下次不要再上當了!

怎麼挑選虛擬貨幣交易所?

安全性
面會交易所風險,安全性是投資人首先須考量的關鍵,透過交易所的評價、知名度、透明性做為安全考量,一個好的交易所,可以保障資金買賣的過程安全性。

幣種數量
大部分的交易所都有支持比特幣、以太幣,除了以上兩大虛擬貨幣,還有其他成千上萬的幣種,一個交易所有越多幣種數量,代表使用這個交易平台的人越多,交易所風險越低,可信度越高。

是否提供台灣服務
虛擬貨幣的投資方式非常多元,因此衍生出許多金融產品,虛擬貨幣市場的資訊也是日新月異,若是一個交易平台有提供台灣服務的中文介面,對於台灣用戶了解金融商品,以及交易規則會安心許多,台灣用戶可以避免因不了解規則而蒙受損失,或是被詐騙集團利用。

這邊推薦5個虛擬貨幣交易所

至2024年2月止,在CoinMarketCap和CoinGecko根據流量、流通性、交易量,以及用戶對交易所的信心程度排名和評分,列出以下排名。

  1. Pionex
    創立於2019年,是全球首個有政府機關認證的交易平台,最大的特色是內建了16種不同的交易機器人,用戶只需設置幾個參數即可啟動機器人自動交易。
    這使得即使是新手也能輕鬆上手量化交易,目前交易手續費僅為0.05%。
  2. Coinbase
    成立於2012年,至2021年3月Coinbase是美國最大的加密貨幣交易所,是美國首家上市的加密貨幣公司。
  3. Binance
    現在市面上交易量最大、用戶最多的虛擬貨幣平台,提供超過400中虛擬貨幣可以投資,目前在台灣有辦公室與工作人員。
  4. Bybit
    創立於2018年3月,註冊於英屬維京群島,目前總部在新加坡,是目前世界上前三大虛擬貨幣平台,日交易量可達百億美元。
  5. OKX
    創立於2017年,和OKCoin有關,是全球前五大虛擬貨幣平台,提供台灣服務。

3個虛擬貨幣交易所的常見問題

我該如何評估交易所風險?

確保選擇的交易所具有良好聲譽和驗證機制,最好再上網查詢其他用戶的真實評論,同時也要避開承諾高報酬的交易所。

有什麼方法可以防止我的資金被盜取?

設定高強度密碼、開啟雙重驗證、定期更新軟體,以及確保電腦、手機安全,都是防止資金被盜取的方式。

如果發現被騙了要怎麼辦?

如果發現自己受騙,要立刻停止投入資金及交出個人資料,並盡可能蒐集詐騙相關資訊,包含對話紀錄、資金流通紀錄等等。

以上是交易所風險以及防詐的相關資訊,希望大家在投資的過程中,都可以避開不法分子的違法網站,順利在安全的網站上獲取利益。

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